Разбиха мрежа за "финансови мулета"

Четирима са задържани за участие в схема за набиране на "финансови мулета", съобщават от пресцентъра на МВР. Операцията е проведена вчера от служителите на сектор "Компютърни престъпления, интелектуална собственост и хазарт” към ГДБОП, в координация с колегите им от териториалните звена в Бургас и Русе.

Групата е била следена няколко месеца. В хода на разследването е изяснено, че криминално проявеният русенец С. С . /39 г./ ръководи и координира мрежа от "финансови мулета", изградена като стъпаловидна структура. По негови инструкции други двама – криминално проявените Т. Д. /23 г./ от Русе и С. С. /26 г./ от Варна, набирали български граждани, чиято задача била да открият на свое име сметки в различни банки.

Били подбирани предимно хора, които са известни с криминални прояви, ниско образовани, в тежко финансово положение или дори с психични отклонения.

Под ръководството на русенеца С.С., по новооткритите банкови сметки били превеждани незаконно пари от чужбина, най-често от Италия, Германия и Холандия. На "финансовите мулета", сред които и задържаният П.И. /19 г./ от Бургас, била изплащана комисионна в размер до 100 лева за "работата".

Установени са над 70 сметки в български банки, открити от физически лица, с цел осъществяване на измамната финансова схема и над 20 сметки на новосъздадени юридически лица, открити със същата цел. Незаконните преводи от чужбина към физически лица били в размер на от 2000 до 10000 евро, докато превежданите към сметки на юридически лица суми в някои случаи надвишавали 50 000 евро на единичен превод.

Служители на ГДБОП продължават действията по разследването в Бургас и Русе.

Следи ни и във Фейсбук на: http://www.facebook.com/Sever.bg