Данъчен служител от Русе задържан при акция "Всичко коз"
Данъчен служител от Русе е бил задържан при акция „Всичко коз” на МВР, Прокуратурата и НАП. Акцията е за противодействие на данъчни престъпления. Процесуално-следствени действия се извършват на територията на София, Варна, Русе, Пловдив, Велико Търново, Трявна и Бургас. До момента са задържани 10 души, членове на организирана престъпна група, сред които и организаторът В.К. (47г.) от Варна, обясняват от МВР.
Групата практикувала две познати в Европа данъчни схеми, при които се използват фирми „бушони” и фирми „липсващи търговци”, съобщават от МВР. При първия случай посредством пълномощници се декларират несъществуващи покупки от реални търговски дружества в България, които от своя страна не декларират съответните доставки.Тези дружества – „ липсващи търговци” нямат необходимия ресурс за обезпечаване на търговска дейност.
При втората схема се използват фалшиви документи при доставки в рамките на ЕС, предимно на строителни железа и скрап – чрез чуждестранни дружества в Румъния и Унгария, регистрирани на името на български граждани с цел избягване плащането на данъчни задължения в особено големи размери.
В случаите, при които НАП се намесвала, за да предотврати щетите, нанасяни от групата, действащите към съответния момент фирми са „продавани” на осъждани, малоимотни и/или неграмотни граждани, които не били запознати и изобщо не са имали отношение както към счетоводната документация на дружествата, така и по отношение на управлението им.
В услуга на групата са били и двама данъчни служители, които предупреждавали за предстоящи проверки и ревизии, като предоставяли „професионални” съвети за извършване на престъпната дейност.
По данни на НАП извършителите на престъпленията са ощетили държавния бюджет за последните 2 години с около 250 млн. лева. Членовете на групата придобили недвижими имоти в България и в други европейски страни, а също и скъпи автомобили и две яхти, плаващи под чужд флаг. У един от групата е намерена сумата от 40 хил. лева, за които е обяснено че са „джобни пари”
По случая е образувано досъдебно производство за осъществен състав на престъпление по чл. 321/организирана престъпна група/ във връзка с чл.253 /пране на пари/ и чл. 257 / данъчни измами в особено големи размери/ от НК, което се наблюдава от Софийска градска прокуратура.
