Великотърновски окръжен съд призна подсъдимият Валерий Иванов за извършване на финансови операции в размер на 1 119 638 лв., с които ощетил държавата.

Наказанието, което му се налага, е лишаване от свобода в размер на 3 години, като на основание чл 66 НК отлага изпълнението за срок от 5 години. Той е длъжен да заплати и глоба от 7000 лева, както и сумата 1 119 638 лв. в полза на държавата.

Присъдата но Окръжен съд подлежи на обжалване или протест пред Апелативен съд Велико Търново в 15-дневен срок.

Припомняме, че руснакът Валерий Иванов е привлечен в съда като длъжностно лице на "Интеренерго” ЕООД – В Търново, което на 30.04.2004 г. е наредил парични преводи до фирми, за чието имущество е знаел, че епридобито чрез престъпление по чл 485.

Дружеството на Иванов имало дългове към фирмите, които покрило с превод на крупната сума от  италианската банка "Сицилия ди Сиракуза”. Разследването обаче открило, че договорни отношения между италианската петролна компания и "Интеренерго” ЕООД нямало. Така няма основания за банковия превод на парите

Експертиза на документите показала, че те са фалшиви – подписът на платежното нареждане не бил автентичен. Според прокуратурата на практика Валерий "изпрал” сумата от 1 119 638 лева чрез превеждането й към другите две фирми, въпреки че знаел за престъпния начин на придобиването на парите.