Плевенски роми със сметки с 2,5 млн. долара
Парите за преведени по банков път от Палестина
В плевенския град Долни Дълбник при спецакция са задържани трима роми, на които им предстои да им бъде повдигнато обвинение за "пране на пари" и престъпления против данъчната система на България. В хода на разследването пет лица от семейството им получили около 2,5 млн. долара от 2010 г. до 2013 г. чрез банкови преводи от две юридически и петнайсет физически лица от Палестинска окупирана територия.
При проверки, предприети по образувано досъдебно производство през юни 2013 г., от три адреса - недвижими имоти на ромска фамилия, са иззети три луксозни леки автомобили (AUDI Q7, Mercedes 63 AMG - 2 бр. ) на стойност около 350 000 лв., златни накити и златни монети около 3 килограма на стойност около 150 000 лв. и пари в брой.
Открити са и писмени доказателства - извлечения от банкови документи, договори за покупка и продажба на луксозни автомобили.
На задържаните лица ще им бъде поискана постоянна мярка за неотклонение "Задържане под стража”
Операцията е на ДАНС, МВР и Окръжната прокуратура в Плевен. Предстои да бъде дадена пресконференция по случая в Областната дирекция на полицията.
Източник: радио "Фокус"
