Разбиха банда източила 17 млн. лева

Специализирана акция на ГДБОП и ДАНС бе извършена на територията на Велико Търново, Русе, Плевен, София, Пловдив и Варна. Тя бе за неутрализиране на организирана престъпна група, извършвала различни видове финансови данъчни и митнически закононарушения. Действията се предприети под надзора на Специализираната прокуратура.

Дейността на групата включвала внос от името и за сметка на фирми от типа "буфер” на бяла рафинирана захар и други хранителни стоки, посредством вътрешнообщностно придобиване от Гърция, Чехия и Молдова.

Фирмите избягвали плащането на данъчните задължения чрез деклариране на фиктивни сделки с неизяснен характер от фирми - тип "липсващ търговец”. След това реализирали стоките на цена, много по- ниска от пазарната. Така избягвали плащането на дължимия ДДС и съответно ощетявали бюджета. В действителност хранителните продукти се реализирали в големите търговски обекти.

В хода на операцията са претърсени  50 обекта – счетоводни и банкови офиси, складове, пакетажни цехове, жилищни, сервизни и др. помещения. Иззети са много счетоводни, банкови и фирмени документи, печати на контролираните дружества, компютърни конфигурации, мобилни телефони, флаш-памети, големи суми пари и др.

Предполагаемите щети за 2012 г. възлизат  на около 16, 7 млн. лв.

В процеса на работата по разследването в поделения на МВР за разпит са доведени 70 души. По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 321 вр. чл. 255 от НК. Работата по разследването продължава.

Следи ни и във Фейсбук на: http://www.facebook.com/Sever.bg